Circulares para la Supervisión de BC/FT/FPADM con enfoque Basado en Riesgo

Circular D.E. / D.A.C. / No. 020 - 19 de junio de 2020   -  Actualiza los lineamientos establecidos en la Circular D.E. / D.A.C. / No. 009 - 14 de febrero 2020 sobre el cumplimiento del Reporte de Liquidez Mensual.

Circular D.E. / D.A.C. No. 016 - 6 de mayo de 2020

Circular D.E. / D.A.C. No. 09 - 14 de Febrero de 2020

Circular D.E. / D.A.C. No. 53 - 19 de Diciembre de 2019

Circular D.E. / D.A.C. No. 52 - 19 de Diciembre de 2019

Circular D.E. / D.A.C. No. 51 - 19 de Diciembre de 2019

Circular D.G. No. 23 - 09 de Agosto de 2019

Circular D.G. No. 19 - 05 de Julio de 2019

             Notificación de Enlace u Oficial de Cumplimiento

Circular D.E. No. 22 - 10 de Julio de 2019

Circular D.G. No. 17 - 26 de Junio de 2019

Circular D.G. No. 16 - 26 de Junio de 2019

Circular D.G. No. 15 - 25 de Junio de 2019

Circular D.G. No. 14 - 25 de Junio de 2019

Circular D.G. No. 13 - 25 de Junio de 2019

Circular D.G. No. 09 - 23 de Abril de 2019

Circular D.G. No. 08 - 22 de Abril de 2019

Circular D.G. No. 07 - 28 de Marzo de 2019

             UAF - GUÍA DE DOCUMENTACIÓN MÍNIMA ROS

             UAF - GUÍA DE CALIDAD DE ROS (GENERAL)

             UAF - GUÍA MANUAL DE SEGUIMIENTO DEL ROS EN UAFEL

             UAF - MANUAL ROS-SECTOR COOPERATIVAS

Circular D.G. No. 36 - del 28 de Diciembre de 2018

Circular D.G. No. 35 - del 27 de Diciembre de 2018

Circular D.G. No. 34 - del 27 de Diciembre de 2018

Circular D.G. No. 16 - del 10 de Octubre de 2018

             UAF - Aviso Sobre Corrupción Pública

Circular D.E. No. 13 del 24 de Agosto de 2018

Circular D.E. No. 10 D.A.C. del 15 de Junio de 2018

Circular D.E. No. 09 D.A.C. del 14 de Junio de 2018

Comunicado General Del IPACOOP 4 de Junio de 2018

Circular D.E. No. 6 D.A.C. del 08 de Mayo de 2018 

Circular D.E. No. 5 D.A.C. del 02 de Mayo de 2018 

Circular D.E. No. 93 D.A.C. del 01 de febrero de 2016 

Circular D.E. No. 91 D.A.C. del 01 de febrero de 2016 

Circular D.E. No. 01 D.A.C. del 22 de enero de 2016 

Circular D.E. No. 08 D.A.C. del 18 de diciembre de 2015 

Circular D.E. No.334 D.A.C. del 21 de septiembre de 2015

 

 

Leyes de Supervisión para la PBC/FT/FPADM con enfoque Basado en Riesgo

Ley N° 24 (Del lunes 21 de julio de 1980)

En la siguiente documentación exponemos la Ley 24 por la cual se crea el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo.

Ley N° 17 (Del 1° de mayo de 1997)

Exponemos la Ley 17, que establece el régimen especial para regular e integrar las cooperativas como parte fundamental de la economía nacional.

Ley N°23 (Del 27 de abril de 2015)

"Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones"