IPACOOP - Coclé capacita sobre el blanqueo de capitales y otras disposiciones

Maritza Bonilla

El Departamento de Promoción y Educación Cooperativa del IPACOOP-Coclé, a través de la Lcda. Yolanda Gil, ofreció capacitación sobre la Ley 23 de 27 de abril de 2015

El Departamento de Promoción y Educación Cooperativa del IPACOOP-Coclé, a través de la Lcda. Yolanda Gil, ofreció capacitación sobre la Ley 23 de 27 de abril de 2015

El Blanqueo de Capitales, es una actividad ilegal que consiste en disimular el origen de fondos procedentes de actividades ilícitas o de naturaleza criminal, con la finalidad de darle una apariencia legal.

Entre los delitos precedentes al Blanqueo de Capitales (Art. 254 CÓD. PENAL) están el soborno internacional, delitos contra el derecho de autor y delitos conexos, tráfico ilícito de migrantes, secuestro, extorsión, delito contra la seguridad colectiva, terrorismo y financiamiento del terrorismo, entre otros.

Dentro de su ámbito de aplicación de la Ley 23 de 27 de abril de 2015 están las Cooperativas de Ahorro y Crédito, Cooperativas de Servicios Múltiples o Integrales que realicen la actividad de Ahorro y Crédito, cualquier otra organización cooperativa que realice la actividad de intermediación financiera.

La Provincial de IPACOOP – Coclé, mantendrá su campaña educativa en materia de Ley 23, buscando el fortalecimiento de todas las cooperativas y prevenir cualquier tipo de actividad ilegal.