El evento dirigido a entidades gubernamentales, organismos internacionales, bancos y financieras, mercado de valores, constructoras, administradores y personal del ámbito económico y financiero, contó con ponencias de conferencistas locales e internacionales, talleres con reguladores y actividades de Compliance Business de países como Estados Unidos, Panamá, Colombia, Ecuador, México, Chile, España, entre otros.
Amílcar Antonio Ábrego Cedeño, Asesor Ejecutivo del IPACOOP, con amplia experiencia en temas relacionados en la prevención de lavado de dinero y la detención del financiamiento de dineros vinculados al terrorismo, riesgos y fraudes, fue quien representó al IPACOOP como expositor y moderador en este congreso, con temas como: Amenazas y Vulnerabilidades en materia de Prevención de Lavado de Dinero y su impacto en el sector Cooperativo, Evolución, Fortalecimiento y Optimización del Programa de Cumplimiento de Cooperativas y medidas preventivas aplicadas para un resultado efectivo en la 5ta ronda de evaluación de GAFI.
“Como Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, nos sentimos con la responsabilidad de poder apoyar este tipo de eventos que aportan conocimiento y actualización en temas de cumplimiento, medidas preventivas y blanqueo de capitales, brindando ese fortalecimiento al sistema cooperativo además de poder intercambiar experiencias con otros países” mencionó Amílcar Antonio Ábrego Cedeño, Asesor Ejecutivo del IPACOOP.
“La Asociación de Oficiales de Cumplimiento ASOCUPA, organiza por noveno año consecutivo el Congreso Internacional de Cumplimiento, en el cual siempre hemos contado con el apoyo y participación de IPACOOP, con el objetivo de potenciar las capacidades y profesionalismo de los especialistas de la Región en materia de cumplimiento, así como fortalecer las buenas prácticas corporativas y cooperativas, intercambio de conocimiento y difusión de la cultura de Compliance” indicó Gabriel Quintero, presidente de ASOCUPA.
Esta conferencia se realizó los
días 17 y 18 de octubre en el Megapolis Convention Center, en donde también
empresas afines del sector privado y gubernamental pudieron presentar sus
productos y servicios para los participantes de este congreso.
