La directora ejecutiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), Erika Vargas de González, participó este jueves, 18 de diciembre de 2025, en la Reunión Ampliada de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC).
Durante la reunión, las autoridades de cada entidad comprometida con el desarrollo y ejecución de políticas públicas que frenen los delitos financieros y de terrorismo en Panamá, integrantes del sistema ALA/CFT/CFP del país, presentaron un informe de sus logros más relevantes alcanzados durante el 2025.
La Magister Vargas destacó que entre los principales logros del IPACOOP, está el haber capacitado a los sujetos obligados de las cooperativas que brindan servicios de ahorros y créditos, además de 19 supervisiones In Situ, para dar fe del trabajo transparente en el sistema cooperativo, verificando el cumplimiento efectivo del marco normativo en materia de prevención de delitos financieros.
En nombre del Gobierno Nacional, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Arturo Hoyos Boyd, felicitó al IPACOOP, por su labor fundamental que ha contribuido devolviéndole un ambiente de tranquilidad al país. “Creo que han hecho un trabajo muy importante, asegurándose que todas las cooperativas tengan cumplimiento de los estándares utilizados para el proceso de cooperativismo”, indicó.
La reunión ampliada fue organizada por la Secretaría Técnica de la Comisión adjunta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en donde por parte de la Unidad de Análisis Financiera (UAF), se resaltó el apoyo del presidente de la República, José Raúl Mulino, así como de actores de estamentos de seguridad, por suministrar información para combatir el flagelo del blanqueo de capitales o de crimen organizado.
El director de la UAF, Darío Herrera, indicó que en el 2025 se logró: 2,251 sujetos analizados, 1,838 personas naturales, 403 personas jurídicas, con un incremento del 44% en asistencia técnicas recibidas y un 97% de sujetos analizados en comparación con el año 2024, lo cual eleva a un incremento del 51% en atención brindada al ministerio público en comparación con el 2024 y que se espera sea superado en el 2026.
La viceministra de Economía y presidenta de la Junta Directiva del IPACOOP, Eida Gabriela Saiz, explicó que los esfuerzos desarrollados durante el 2025 evidencian un fortalecimiento significativo de las capacidades institucionales, de los marcos normativos, de los mecanismos de supervisión, operación interinstitucional e intercambio de información tanto a nivel nacional como internacional.
“Cumplir con los estándares internacionales no es obligación técnica o regulatoria, es una responsabilidad ética con la sociedad y con la comunidad internacional, que fortalece la confianza en Panamá, protege la reputación del país, promueve la estabilidad económica y crea un entorno más seguro y competitivo para la inversión, el comercio y el desarrollo sostenible, además de un impacto directo para las personas”, manifestó la viceministra Saiz.
Agregó que, prevenir el uso del sistema financiero para fines ilícitos, significa proteger a las comunidades, reducir la criminalidad, salvaguardar los recursos públicos y garantizar que el desarrollo económico se traduzca para todos en desarrollo humano, lo cual no sería posible, sin el compromiso y la coordinación de todas las instituciones que integran la Comisión Nacional contra el blanqueo de capitales y la participación activa de la empresa privada, los sujetos obligados y de los aliados internacionales.
