A fin de sensibilizar a los sujetos obligados del sector cooperativo con actividad de ahorro y crédito, sobre la “Importancia en la Lucha contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, establecida en la Ley 23, del 27 de abril del 2015, el Mgtr. Amílcar Abrego, Asesor de la Dirección Ejecutiva del IPACOOP, explica de forma amplia las fases del blanqueo de capitales, como también la importancia de conocer las señales de alerta, durante la segunda fase de la Conferencia “Implementación de Nuevos procedimientos para el Cumplimiento de los Sujetos Obligados del Sector Cooperativo”, realizado en la provincia de Veraguas.

Adicional, indicó que actualmente el sistema cooperativo panameño cuenta con un total de 166 sujetos obligados, y les instó a mantenerse en el cumplimiento del envió de los reportes de las medidas de prevención de blanqueo de capitales y contar con su Manual de Prevención actualizado y aprobado por la junta de directores de su cooperativa, para tener la validez correspondiente ante IPACOOP como ente regulador. 

En el tema abordado el Mgtr. Ábrego señaló a los sujetos obligados, “Nosotros estamos con ustedes, para orientarlos, educarlos, brindándoles las herramientas oportunas para el proceso de supervisión, el IPACOOP implementará el sistema de automatización para la supervisión y les dotará las guías del paso a paso en cada una de las fases correspondiente”.

El evento contó con la oportuna visita de la directora ejecutiva, quien en misión oficial realizó un alto para conocer a los  oficiales de cumplimiento y directivos de las cooperativas de Veraguas, a quienes manifestó  que, como directora ejecutiva una de sus primeras metas fue que el IPACOOP como regente, contara con una dirección  que atendiera los temas de cumplimiento, prevención y riesgo de blanqueo de capitales con el fin de darles ese apoyo, formación y educación sobre tan importante tema.

Añadió, que la Dirección de Cumplimiento y Riesgo fue aprobada en este quinquenio por la junta directiva, y que el Mgtr. Amílcar Ábrego es oficialmente el director de esta área junto a su equipo de trabajo.

La conferencia se desarrolló con la participación del Director Provincial de IPACOOP- Veraguas Profesor Abel Pérez, quien extendió la bienvenida a los sujetos obligados, y les motivo a estar atentos a estos temas de interés y de beneficio, recalcándoles que está dispuesto a colaborarles a través de la dirección ejecutiva con cualquier otra capacitación que requieran. En tanto, los presentes elevaron sus opiniones, aportes y aclararon sus dudas sobre aspectos importantes en materia y procesos de sus funciones. 

Como parte de la temática las Lcda. Yolanda Gil, disertó sobre la Supervisión In-Situ y la Lcda. Olga Gómez sobre Seguimiento de las Supervisiones con un Enfoque Basado en Riesgo. La jornada también contó con la participación de la Director Provincial de IPACOOP-Coclé, Giselle Martínez.