Políticas Institucionales
Resoluciones de Dirección Ejecutiva para la Supervisión de BC/FT/FPADM con enfoque Basado en Riesgo
Resolución de D.E. No. 227 -2022 del 12 de julio de 2022
Resolución de D.E. No. 172 -2022 del 19 de abril de 2022
Resolución de D.E. No. 120 -2016 del 31 de octubre de 2016 Gaceta Oficial No.28155-A
Resolución de D.E. No. 35 -2017 del 3 de abril de 2017 Gaceta Oficial No. 28256
Resolución de D.E. No. 48 -2017 del 2 de mayo de 2017 Gaceta Oficial No. 28286A
Resolución de D.E. No. 54 -2017 del 15 de mayo de 2017 Gaceta Oficial No. 28319
Circulares para la Supervisión de BC/FT/FPADM con enfoque Basado en Riesgo
Circular D.E. / D.A.C. No.62 del 30 de diciembre 2022
Calendario del 1er Trimestre 2023
Circular D.E. / D.A.C. No.59 del 22 de diciembre 2022
Circular D.E. / D.A.C. No.58 del 22 de diciembre 2022
Circular D.E. / D.A.C. No.50 del 26 Agosto 2022
Circular D.E. / D.A.C. No.45 del 29 Julio 2022
Resolución No.202-5297, del 21 de julio 2022, Plazo de actualización de RUC
Circular D.E. / D.A.C. No.43 del 26 Julio 2022
Circular D.E. / D.A.C. No.31 del 15 Junio 2022
Circular D.E. / D.A.C. No.19 del 25 Febrero 2022
Circular D.E. / D.A.C. No.12 del 9 Febrero 2022
Circular D.E. / D.A.C. No.26 del 14 de Julio 2021
Circular D.E. / D.A.C. No.25 del 5 de Julio 2021
Circular D.E. / D.A.C. No.24 del 5 de Julio 2021
Circular D.E. / D.A.C. No. 06 – 5 de Febrero 2021
Calendario de Entrega Primer Semestre 2021
Circular D.E. / D.A.C. No. 05 – 29 de Enero 2021
Circular D.E. / D.A.C. No. 04 – 29 de Enero 2021
Circular D.E. / D.A.C. No. 03 – 29 de Enero 2021
Circular D.E. / D.A.C. / No. 020 – 19 de junio de 2020 – Actualiza los lineamientos establecidos en la Circular D.E. / D.A.C. / No. 009 – 14 de febrero 2020 sobre el cumplimiento del Reporte de Liquidez Mensual.
Circular D.E. / D.A.C. No. 016 – 6 de mayo de 2020
Circular D.E. / D.A.C. No. 09 – 14 de Febrero de 2020
Circular D.E. / D.A.C. No. 53 – 19 de Diciembre de 2019
Circular D.E. / D.A.C. No. 52 – 19 de Diciembre de 2019
Circular D.E. / D.A.C. No. 51 – 19 de Diciembre de 2019
Circular D.G. No. 23 – 09 de Agosto de 2019
Circular D.G. No. 19 – 05 de Julio de 2019
Notificación de Enlace u Oficial de Cumplimiento
Circular D.E. No. 22 – 10 de Julio de 2019
Circular D.G. No. 17 – 26 de Junio de 2019
Circular D.G. No. 16 – 26 de Junio de 2019
Circular D.G. No. 15 – 25 de Junio de 2019
Circular D.G. No. 14 – 25 de Junio de 2019
Circular D.G. No. 13 – 25 de Junio de 2019
Circular D.G. No. 09 – 23 de Abril de 2019
Circular D.G. No. 08 – 22 de Abril de 2019
Circular D.G. No. 07 – 28 de Marzo de 2019
UAF – GUÍA DE DOCUMENTACIÓN MÍNIMA ROS
UAF – GUÍA DE CALIDAD DE ROS (GENERAL)
UAF – GUÍA MANUAL DE SEGUIMIENTO DEL ROS EN UAFEL
UAF – MANUAL ROS-SECTOR COOPERATIVAS
Circular D.G. No. 36 – del 28 de Diciembre de 2018
Circular D.G. No. 35 – del 27 de Diciembre de 2018
Circular D.G. No. 34 – del 27 de Diciembre de 2018
Circular D.G. No. 16 – del 10 de Octubre de 2018
UAF – Aviso Sobre Corrupción Pública
Circular D.E. No. 13 del 24 de Agosto de 2018
Circular D.E. No. 10 D.A.C. del 15 de Junio de 2018
Circular D.E. No. 09 D.A.C. del 14 de Junio de 2018
Comunicado General Del IPACOOP 4 de Junio de 2018
Circular D.E. No. 6 D.A.C. del 08 de Mayo de 2018
Circular D.E. No. 5 D.A.C. del 02 de Mayo de 2018
Circular D.E. No. 93 D.A.C. del 01 de febrero de 2016
Circular D.E. No. 91 D.A.C. del 01 de febrero de 2016
Circular D.E. No. 01 D.A.C. del 22 de enero de 2016
Resoluciones de Junta Directiva / Supervisión para la PBC/FT/FPADM con enfoque Basado en Riesgo
Leyes
Ley N° 24 (Del lunes 21 de julio de 1980)
En la siguiente documentación exponemos la Ley 24 por la cual se crea el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo.
Ley N° 17 (Del 1° de mayo de 1997)
Exponemos la Ley 17, que establece el régimen especial para regular e integrar las cooperativas como parte fundamental de la economía nacional.
Ley N°23 (Del 27 de abril de 2015)
«Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones»