El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo ( IPACOOP) llevó a cabo el III Congreso para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en la provincia de Coclé, con la participación de más de 200 oficiales de cumplimiento y directivos de cooperativas.
Este Congreso surge de la necesidad de desarrollar programas de capacitación que permitan el fortalecimiento, actualización e implementación de medidas sólidas para la prevención de lavado de dinero.
El director ejecutivo del IPACOOP, Edwin Navarro, señaló que existen 178 sujetos obligados, correspondiente a cooperativas de ahorro y crédito y de servicios múltiples, que el IPACOOP debe regular y supervisar y agregó que este tipo de eventos permite a las cooperativas actualizarse sobre las nuevas amenazas y las formas de hacerle frente,
Expertos conferencistas del Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF), de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), del Colegio Nacional de Abogados y de la Superintendencia de Bancos (SBP) presentaron temas de interés para que los oficiales de cumplimiento y directivos de cooperativas conozcan los principales riesgos y apliquen los controles internos para mitigarlos.
En el marco de este Tercer Congreso para la prevención se realizó la entrega formal del patrocinio de B/ 35.000.00 al Consejo Nacional de Cooperativas de Panamá (CONALCOOP) para la realización del IV Congreso de Derecho Cooperativo, el próximo mes de abril.